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上海鸣志电器股份有限公司鸣志电器第三届董事

发表时间:2019-06-11 13:46  

  证券代码:603728 证券简称:鸣志电器公告编号:2019-030

  上海鸣志电器股份有限公司鸣志电器第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月31日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

  经全体与会董事审议,会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

  表决结果:通过。

  公司独力董事对本议案发表了独力意见表示同意。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  上海鸣志电器股份有限公司董事会

  2019年6月10日

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