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光启技术:2019年第二次暂时股东大会会议决议公告

发表时间:2019-06-12 13:26  


证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-059



光启技术股份无限公司

2019年第二次暂时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚
假记载、误导性陈说或严重脱漏。




特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决议案的情形。


2、本次股东大会不触及变卦以往股东大会已经过的决议。


一、会议召开和列席状况

1、召集人:光启技术股份无限公司第三届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

3、会议召开工夫:

现场会议召开工夫:2019年6月10日下午14:00开端;

网络投票工夫:2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午
15:00 。


4、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。


5、会议掌管人:董事、总经理赵治亚博士

6、公司局部董事、监事和初级管理人员列席了本次股东大会,北京市嘉源
律师事务所见证律师列席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议停止了现场
见证,并出具了法律意见书。


7、会议的召集、召开契合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券买卖所股票上市规则》及《光启技术股份无限公司章程》等有关规则。


8、会议列席状况

参与本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东共12名,代表公司
1,222,789,681股股份,占公司有表决权股份总数的56.7528%。其中:

列席现场会议的股东共5人,代表公司991,316,338股股份,占公司有
表决权股份总数的46.0096%,其中中小股东共3名,代表公司1,835,274股股份;


经过网络投票零碎停止投票的股东共7人,代表公司231,473,343股股
份,占公司有表决权股份总数的10.7433%,其中中小股东共7名,代表公司
231,473,343股股份。


二、议案审议和表决状况

1、审议经过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决后果:赞同1,222,727,681股,占列席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9949%;支持62,000股,占列席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0051%;弃权0股,占列席本次股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决状况:赞同233,246,617股,占列席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的99.9734%;支持62,000股,占列席本次股东大会中小股东

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