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王子新材:第四届董事会第五次集会决议通告

发表时间:2019-06-10 15:55  


股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-043
深圳王子新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司董事会于2019年6月3日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第五次会议通知。会议于2019年6月6日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过《关于继续收购股权的议案》

司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于收购股权并增资的议案》,同意公司以人民币2,040万元受让SinoRichDevelopmentsLtd.持有的东莞群赞51%股权,并对东莞群赞增资人民币1,275万元,增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。

因宏观市场环境变化,交易对手方原约定的业绩承诺未达预期。但鉴于东莞群赞拥有在移动电源领域的行业领先地位,全方位的研发管理团队,多项行业专利,涵盖Mophie、易马达、Philips、Bosch等横跨消费电子、动力、储能等知名品牌客户资源,考虑其在公司战略布局中的重要性,经公司与交易各方友好协商,一致同意对东莞群赞重新评估并签署《关于东莞群赞电子开发有限公司之投资协议补充协议》,同意公司受让的新瑞发展持有的东莞群赞51%股权价格由人民币2,040万元调整为562.6万元,并同意公司以人民币421.598万元受让新瑞发展现持有的东莞群赞增资之后的34%的股权,东莞市倍明实业投资合伙企业放弃该部分股权转让的优先购买权。同时授权公司管理层处理本次投资有关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过《关于制订<深圳王子新材料股份有限公司商品期货套期保值管理制度>的议案》

为规范公司的套期保值业务,发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能,根据商品交易所有关期货交易规则、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,公司制订了《商品期货套期保值管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

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