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凯莱英医药团体股份有限公司2019年第三次暂时股

发表时间:2019-06-07 15:29  

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英公告编号:2019-056

  凯莱英医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开与出席情况

  会议召开情况

  1、 现场会议召开时间:2019年6月5日下午14:00

  网络投票时间:2019年6月4日至2019年6月5日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、会议主持人:由公司1/2以上董事推举董事洪亮先生主持本次会议

  6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  会议出席情况

  1、股东出席总体情况

  通过现场和网络投票的股东56人,代表股份20,280,323股,占上市公司总股份的8.7901%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份183,776股,占上市公司总股份的0.0797%。通过网络投票的股东54人,代表股份20,096,547股,占上市公司总股份的8.7104%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东56人,代表股份20,280,323股,占上市公司总股份的8.7901%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份183,776股,占上市公司总股份的0.0797%。通过网络投票的股东54人,代表股份20,096,547股,占上市公司总股份的8.7104%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意20,278,223股,占出席会议所有股东所持股份的99.9896%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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