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华睿领土:关于召开2019年第四次暂时股东大会通知

发表时间:2019-06-05 15:50  


证券代码:839330 证券简称:华睿国土 主办券商:银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月19日09时。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

哈尔滨香坊区和平路66-3号创展国际20楼黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项

1、审议《股票发行方案》的议案

议案内容:为了实现向下游土地整治施工业务延伸,增强公司市场竞争力,提升公司未来盈利能力和抗风险能力,公司拟通过发行股份购买哈尔滨华宁建筑工程有限公司100%股权,股票发行价格为1.00元/股。本次发行价格系在综合考虑发行目的、发行对象、每股净资产等多种因素的基础上,与发行对象协商确定。

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过600.00万股,发行对象以股权资产认购,不涉及募集资金。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案 》。

2、审议《签署附生效条件的<发行股份购买资产之股票发行认购协议>》的议案

议案内容:2019年5月31日,公司就本次定向发行股票事宜与拟认购人签署了附生效条件的《股票发行认购协议》,公司拟向认购人定向发行600.00万股人民币普通股股票,发行价格为人民币1.00元/股,认购人拟以股权资产认购公司本次发行股票。

3、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

议案内容:提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜,包括但不限于:

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